Redacción LVDH
La justicia de los Estados Unidos ha desmantelado una de las redes de corrupción y lavado de dinero más sofisticadas operadas por extranjeros en el estado de Florida. Los hondureños Iris Villafranca y Osman Donaldo Zapata recibieron sentencias de prisión tras admitir su culpabilidad en un esquema que movilizó 89 millones de dólares al margen de la ley.
Durante siete años (2015-2022), los acusados utilizaron empresas fachada para evadir impuestos federales, engañar a aseguradoras y facilitar el empleo irregular en el sector de la construcción.
El esquema funcionaba mediante una red de compañías ficticias que permitía a subcontratistas cobrar cheques y obtener efectivo para pagar a trabajadores sin autorización legal. Este mecanismo permitía a los contratistas:
- Ocultar la nómina real: Evadían el reporte de salarios ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
- Lavado de activos: Retenían comisiones ilegales por el procesamiento de los fondos.
- Fraude a aseguradoras: «Alquilaban» certificados de seguros y declaraban datos falsos para reducir drásticamente el costo de las primas de compensación laboral.
Villafranca, quien admitió haber presentado declaraciones de impuestos falsas entre 2019 y 2022, no solo gestionaba el fraude corporativo, sino que también omitió ingresos personales derivados de rentas inmobiliarias y de la misma actividad ilícita. Debido a la gravedad y extensión del daño al fisco, recibió la pena más severa.
Sentencias y Restituciones
El tribunal federal impuso castigos ejemplares que incluyen penas de cárcel y millonarios decomisos:
| Acusado | Pena de Prisión | Restitución / Decomiso |
| Iris Villafranca | 17 años (204 meses) | $38 millones en restitución y decomiso de $89 millones. |
| Osman Donaldo Zapata | 4.2 años (51 meses) | $2.5 millones en restitución. |
Ambos fueron hallados culpables de conspiración para defraudar al gobierno y operar un negocio de transferencia de dinero sin la licencia correspondiente. Con esta sentencia, el Departamento de Justicia de EE. UU. envía un mensaje contundente contra las redes de subcontratación ilegal que afectan la integridad del sistema tributario y laboral de Florida.
